N.I. 47.17. UK. Fraudes importacion

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1. Nº 4 7 .17 Madrid, 1 9 de a bril de 2017 UK. FR A UDES EN IMPORTACIÓN

2. Nº 4 7 .1 7 Madrid, 1 9 de a bril de 201 7 UK. FR A UDES EN IMPORTACIÓN Se están produciendo , con creciente intensidad, casos de fraude en importaciones en Reino Unido que pueden afectar graveme nte a sus intereses empresariales en el caso de que su compañía opere o piense operar en rutas hacia ese país. Por ello reproducimos aquí un texto relativo a estos fraudes, con recomendaciones para evitarlos, que nos llega de la Oficina Comercial de Esp aña en Londres. Alguna de las empresas pertenecientes a nuestra organización nos había denunciado algún caso similar a los descritos en el texto que sigue: Lamentablemente, los casos de fraudes contra empresas españolas exportadoras en el Reino Unido e xisten desde hace tiempo. Sin embargo, en el último lustro se han convertido en más frecuentes y sofisticados. El fraude que más se repite es el denominado European Distribution Fraud . Consiste en la suplantación de identidad de un importador , mayorista o detallista legítimo , con el fin de robar las mercancías de proveedores europeos. Se trata de un problema muy extendido y que afecta a empresas no sólo de España sino de toda Europa. El fraude , en general , está orientado a productos alimenticios y vinos (aceite de oliva, conservas, huevos, chocolate, frutos secos, etc.) pero también se han visto casos de intento de robo de maquinaria, paneles solares, etc. Las firmas a las que suplantan los delincuentes pueden ser grandes cadenas de distribución , pero t ambién pequeños importadores o distribuidores. Formas habituales de actuación :

3. • Contactan normalmente vía correo electrónico (75% de los casos), aunque también por teléfono, haciéndose pasar por un importador, distribuidor, mayorista o detallista britá nico. Indican que han localizado al proveedor a través de su web o de una feria, directorio etc. y señalan que quieren hacer un pedido, en ocasiones considerable, de mercancía. • El correo electrónico que utilizan es similar al auténtico de aquél al que q uieren suplantar. A veces no se molestan ni siquiera en enviar un correo desde una cuenta poco sospechosa y lo envían desde una cuenta de gmail, yahoo, aol, etc. aunque incorporando el nombre del contacto legítimo. En algunos casos más sofisticados incorpo ran logos, webs, direcciones postales y otros elementos auténticos para dar más realismo. • Sin solicitar muestras ni negociar precios, cantidades, frecuencia, plazos de envío y facturación, etc. confirman un pedido y proporcionan un lugar de entrega que a veces es un almacén contratado al efecto del que después retiran la mercancía, sin que el almacén sea responsable de las operaciones que allí se realizan. En ocasiones proporcionan los datos del almacén auténtico del importador o detallista legítimo para después, cuando el pedido está en tránsito, contactar al transportista o al proveedor y señalar que , por motivos logísticos , han de cambiar el lugar de entrega. • Los delincuentes retiran la mercancía y el fraude se descubre cuando el proveedor envía la factura al importador, mayorista o detallista auténtico y éstos indican que no han realizado pedido alguno. Aspectos a tener en cuenta y precauciones a tomar: • Pedidos inesperados: las grandes cadenas de distribución británicas no suelen realizar pedido s directamente a proveedores en el extranjero, sobre todo cuando se trata de un primer pedido. Normalmente lo hacen a través de una empresa externa (que también puede ser suplantada por los delincuentes). En cualquier caso , se trata de un proceso y una neg ociación en la que se solicitan muestras, precios y todo tipo de información respecto a distintas variables. Lo mismo sucede con pequeños importadores, suele haber una negociación previa. Hay que desconfiar de

5. Comerc ial de España en Londres para recabar más información y/o apoyo ( [email protected] ). • Si la Oficina Comercial les confirma que puede tratarse de una estafa, denunciar el hecho ante las Fuerzas de Seguridad competentes en la demarcación territorial de su empresa (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil o Policía Autonómica en aquellas CCAA que tienen las competencias transferidas). La P olicía receptora de su denuncia enviará la información a tra vés de los mecanismos internacionales establecidos a la Policía del Reino Unido. Tengan en cuenta que esta información puede resultar muy útil para evitar futuros fraudes. • Si la mercancía enviada está en ruta (aún no ha llegado al destino) o bien la ent rega del producto se ha producido hace pocas horas, es urgente la denuncia a las Fuerzas de Seguridad competentes, enviando copia de todo lo actuado con la misma urgencia a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en el Reino Unido ( [email protected] ), poniendo en el Asunto del correo las palabras: FRAUDE EN REINO UNIDO . La P olicía receptora de su denuncia se pondrá inmediatamente en contacto a través de los mecanismos establecidos para poner en conocimiento los hechos a la Policía del Reino Unido. C/ Príncipe de Vergara, 74, 3 planta - 28006 MADRID Tlf.: 91 451 48 01 / 07 – Fax: 91 395 28 23 E - mail: [email protected] Nota: Prohibida la edic ión, distribución y puesta en red, total o parcial, de esta información si n la autorización de A ST I C

4. pedidos fáciles en los que no haya existido ci erta negociación. • Datos de contacto: hay que fijarse en las cuentas de correo desde las cuales les contactan. Acudir a través de un buscador a la página web de la empresa que se supone que hace el pedido para comprobar su dirección, teléfono y cuenta de correo de contacto. Llamar por teléfono al número que aparece en la web de la empresa o escribir a su correo de contacto para verificar que la persona que les contacta trabaja efectivamente allí y ha realizado un pedido. Remitir el correo recibido o expli car la llamada. No utilizar los números de contacto proporcionados en las comunicaciones mantenidas con el supuesto suplantador. • Cualquier teléfono británico que después del +44, va seguido de un 7, es decir, +447XXXXXXXXX, corresponde a un teléfono móv il. Hay que desconfiar. • Si el “comprador” envía confirmación de transferencia bancaria, verificar si los datos son auténticos contactando con el banco obteniendo sus datos de contacto de internet o esperar a recibir confirmación de recepción de la canti dad acordada en su cuenta. • Localizar la dirección de entrega y verificar que es el almacén del mayorista, importador, distribuidor o detallista legítimo. • Dar instrucciones al transportista de que bajo ningún concepto cambie el punto de entrega sin co nsultarlo con la empresa proveedora. • Si tienen dudas sobre la legitimidad de un pedido, contactar con la Oficina Económica y Comercial de España en Londres para recabar más información y/o apoyo. Cómo proceder: Si reciben un correo o un pedido con est as características o si , lamentablemente , han tramitado el envío de mercancía o ya la han entregado, deberán actuar de la siguiente manera: • Si reciben un correo y tienen dudas sobre la legitimidad o la veracidad del pedido, contactar con la Oficina

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